Om de afaceri din Argeș, cercetat pentru sute de mașini vândute la negru. Bărbatul este suspectat de evaziune fiscală. Asta după ce a omis să treacă în contabilitatea firmei pe care o administrează zeci de tranzacții cu mașini la mâna a doua. Dar și mai multe transporturi rutiere de marfă.
Prejudiciul se ridică la 1,5 milioane de lei, spun polițiștii, care cer acum trimiterea afaceristului în judecată.
Faptele, spun anchetatorii, au avut loc în perioada martie 2019 – iulie 2020. În niciun an și jumătate, bărbatul de 35 de ani, de loc din Topoloveni, ar fi vândut 37 de mașini second-hand. Culmea fără să le înregistreze în contabilitate.
Om de afaceri din Argeș, cercetat pentru sute de mașini vândute la negru
Și nu ar fi fost singura ilegalitate.
“Având calitatea de administrator al unei societăţi comerciale, bărbatul ar fi omis să înregistreze în contabilitatea societăţii operaţiunile comerciale derulate cu parteneri de pe teritoriul naţional. Constând în 37 de livrări de autoturisme second-hand.
De asemenea, cel în cauză ar fi omis să înregistreze şi operaţiunile comerciale de prestări servicii transport rutier de mărfuri derulate cu două societăţi comerciale în cursul anului 2019”, se arată în documentele de la dosar.
Ca urmare a tranzacțiilor la negru, prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost calculat la 1.474.767 de lei. Din această sumă, 1.273.663,64 de lei reprezintă taxă pe valoare adăugată. Iar 201.104,16 lei sunt banii care ar fi trebuit achitaţi sub formă de impozit pe venit.
Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş cu propunere de trimitere în judecată a omului de afaceri cercetat pentru evaziune fiscală.
