Un grup format din medici, asistenţi şi farmacişti a fost depistat cu firme fantomă!

Inspectorii antifraudă au efectuat în perioada octombrie 2014 – august 2015 verificări privind respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile de către şase societăţi din judeţul Bihor, având ca obiect de activitate comercializarea cu produse farmaceutice. Urmare acţiunilor de control efectuate, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu cauzat bugetului de stat şi al asigurărilor de sănătate în valoare de 3.166.616 lei, pentru recuperarea căruia au sesizat organele de urmărire penală şi au dispus instituirea de măsuri asigurătorii, prin indisponibilizare de bunuri şi popriri pe conturile bancare.
În data de 13.08.2015, procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au emis mandate de aducere pentru 20 de persoane (medici, asistente, farmacişti şi reprezentanţi ai unor societăţi farmaceutice) din judeţul Bihor, despre care există suspiciunea rezonabilă că au constituit un grup infracțional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, în vederea fraudării bugetului Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Bihor.
Pentru medicamentele achiziţionate fictiv, una dintre aceste societăţi a solicitat ulterior decontarea acestora la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bihor, în baza unui număr de 13.444 de reţete emise fictiv, cu complicitatea unor medici de familie şi medici specialişti din judeţul Bihor, în numele unor pacienţi care nu au beneficiat în fapt de tratamentele respective.
Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi înregistrate în contabilitate, în perioada 2012-2015, de către societăţile din circuit au avut la bază operaţiuni fictive, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibila şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat. Firmele fantomă interpuse în lanţul evazionist, respectiv societăţi care figurau cu sediul social la adrese din mediul rural, au fost înfiinţate pe numele unor interpuşi, persoane cu cetăţenie română şi domiciliu în judeţul Bihor. Societăţile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea nedeclarând achiziţii sau livrări. Demersurile de cooperare interinstituţională între Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.